Детективи Бюро економічної безпеки України зафіксували діяльність конвертаційного центру, місячний обіг якого сягав приблизно 500 мільйонів гривень. Про це поінформував очільник БЕБ Олександр Цивінський у понеділок, 21 вересня. Загалом за час функціонування схеми обсяг операцій досяг 23,5 мільярда гривень, а державний бюджет недоотримав понад 3 мільярди гривень у вигляді податків. Слідчі встановили, що організація об’єднала близько 200 компаній-замовників, 97 підприємств із ознаками фіктивності та понад 8 тисяч фізичних осіб-підприємців. Злочинна мережа функціонувала починаючи з 2023 року, залучивши до своєї діяльності понад 40 жителів столиці та шести українських регіонів у різні періоди часу. Для реалізації схеми зловмисники застосовували реквізити неіснуючих фірм, імітуючи купівлю товарів, надання послуг чи виконання робіт без фактичного здійснення таких операцій та без відображення їх у податковій і бухгалтерській звітності. У подальшому кошти надходили на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання та ФОПів. Частину фінансових ресурсів спрямовували на купівлю криптовалюти з подальшим переведенням у готівку через обмінні пункти, після чого гроші розподілялися між організаторами та клієнтами сервісу. Правоохоронці здійснили 50 обшуків на території Києва, Харкова та Одеси. У результаті слідчих дій було вилучено готівку в еквіваленті понад 130 мільйонів гривень у різній валюті, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи фінансового характеру та печатки компаній. Шістьом фігурантам оголосили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, що стосуються створення злочинної організації та участі в ній, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, а також підроблення документів і службового підроблення. Наразі триває досудове розслідування.
