У Київській області затримано шістьох осіб, підозрюваних у причетності до масштабної схеми розкрадання коштів з Державного агентства з управління резервами України. Про це повідомила Служба безпеки України у п’ятницю, 20 лютого.
У результаті спільної операції з Національною поліцією було затримано колишнього в.о. гендиректора комбінату Держрезерву та п’ятьох його спільників. Їм інкримінують привласнення 36 мільйонів гривень державного бюджету.
Розслідування показало, що організатор схеми, раніше обіймаючи керівну посаду в комбінаті, створив мережу підконтрольних фірм. Для цього він залучив знайомого як посередника.
Після реєстрації нових комерційних структур, організатор передав фірмам в оренду склади Держрезерву за зниженою вартістю. Потім складські ангари здавалися в суборенду представникам компаній реального сектору економіки – за ринковою вартістю. Отриманий прибуток учасники схеми виводили у тінь через афілійовані фірми, переводили в готівку та розподіляли між собою.
Щомісяця підозрювані отримували нелегальні доходи у розмірі від 1 до 4 мільйонів гривень. На ці кошти вони купували нерухомість та автомобілі.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання затриманих виявлено смартфони, комп’ютерну техніку та документи з доказами злочинної схеми.
Всіх затриманих повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Розслідування триває, фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
