ПриватБанк, Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба розпочали спільну роботу для протидії використанню підроблених документів у банківській сфері. Завдяки захищеній електронній взаємодії з державними реєстрами через систему «Трембіта», банк отримав можливість перевіряти дійсність паспортів та верифікувати персональні дані клієнтів. Це перший випадок такої співпраці між великим державним банком та органами МВС в Україні. Основна мета ініціативи — запобігання шахрайству на етапі ідентифікації, що дозволить блокувати відкриття рахунків за недійсними документами. Заступник голови правління ПриватБанку Олексій Філіпов зазначив, що такий механізм дозволяє виявляти невідповідності до початку фінансових операцій. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко підкреслила, що інтеграція державних ресурсів із банківськими системами забезпечує превентивний захист від правопорушень. Раніше також повідомлялося про оновлення системи боротьби з шахрайством у переказах від компанії Visa.
